开云体育应当负责试验其法界说务-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2025-09-01 04:36 点击次数：192
闻泰科技股份有限公司
会议材料
（转债代码：110081）
二〇二五年五月十六日
闻泰转债 2025 年第一次债券合手有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
闻泰转债 2025 年第一次债券合手有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
会议时候：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00
现场会议场合：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花坛货仓会议室
会议召开形式：会议摄取现场形式召开
会议安排：
一、参会东谈主员签到，债券合手有东谈主或其代理东谈主登记（13:00-13:45）
二、主合手东谈主文牍会议开动
三、文牍债券合手有东谈主会议现场出席情况
四、推荐监票东谈主和计票东谈主
五、审议各项议案
案》
六、针对会议审议议案，债券合手有东谈主过甚代理东谈主发言、发问
七、投票表决、计票
八、休会、职责主谈主员统计表决扫尾
九、文牍表决扫尾
十、讼师宣读对于本次债券合手有东谈主会议的法律主张书
十一、主合手东谈主文牍会议达成
闻泰转债 2025 年第一次债券合手有东谈主会议材料
闻泰科技股份有限公司
为了选藏全体债券合手有东谈主的正当权益，确保债券合手有东谈主会议的平日步骤和议
事后果，保证会议的获胜进行，字据《公端正》及公司《公拓荒行可革新公司债
券召募诠释书》及《公拓荒行 A 股可革新公司债券之债券合手有东谈主会议法例》等
关系法例，特制定本应知。
一、公司字据《公端正》及公司《公拓荒行可革新公司债券召募诠释书》及
《公拓荒行 A 股可革新公司债券之债券合手有东谈主会议法例》的法例，负责作念好召
开债券合手有东谈主会议的各项职责。
二、出席会议的债券合手有东谈主，照章享有发言权、质询权、表决权等权力，但
需由公司支撑安排发言息争答。
三、债券合手有东谈主进入合手有东谈主会议，应当负责试验其法界说务，尊重和选藏其
他债券合手有东谈主正当权益，保险会议的平日步骤。
四、债券合手有东谈主在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，言近旨远，
每位债券合手有东谈主发言一般不得向上 2 次。主合手东谈主可安排公司董事、监事和其他高
级照应东谈主员等回话债券合手有东谈主问题，与本次债券合手有东谈主会议议题无关或将流露公
司交易奥密或可能毁伤公司、债券合手有东谈主共同利益的质询，会议主合手东谈主或其指定
的推敲东谈主员有权断绝回话。
五、出席会议的债券合手有东谈主以记名投票形式表决。
六、字据关系法例，公司不向进入会议的债券合手有东谈主披发礼品，不负责安排
进入会议债券合手有东谈主的住宿和接送等事项。
闻泰转债 2025 年第一次债券合手有东谈主会议材料
七、公司董事会遴聘君合讼师事务所进入本次合手有东谈主会议，并出具法律主张
书。
闻泰转债 2025 年第一次债券合手有东谈主会议材料
会议议案
议案 1
对于变更召募资金用途并将剩余召募资金长期补充流动资金的议案
诸位债券合手有东谈主：
经中国证券监督照应委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于核准
闻泰科技股份有限公司公拓荒行可革新公司债券的批复》（证监许可20212338
号）核准，公司公拓荒行可革新公司债券召募资金总和为东谈主民币 8,600,000,000.00
元，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发
行 费 用 东谈主民币 33,417,590.51 （ 不含税 ）元后，实 际召募 资金 净额 为 东谈主民币
放胆 2025 年 3 月 31 日，公司上述召募资金投资面貌已累计使用召募资金
亿元，召募资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行进款利息及现款管
理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
本次拟变更召募资金用途的募投面貌称号：闻泰无锡智能制造产业园面貌、
闻泰昆理智能制造产业园面貌（二期）、移动智能终局及配件研发中心诞生面貌、
闻泰黄石智能制造产业园面貌（二期）。其中，公司拟断绝闻泰无锡智能制造产
业园面貌、闻泰昆理智能制造产业园面貌（二期）、闻泰黄石智能制造产业园项
目（二期）并将剩余召募资金长期补充流动资金；移动智能终局及配件研发中心
诞生面貌已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余召募资金长期补充流动资金。
技股份有限公司（以下简称“公司”）列入实体清单，本次拟变更召募资金用途
的大批募投项策画实施地址在实体清单界限内，同期公司关系伙同方（供应商、
时间、客户）出于严慎、风险遁藏商量，对好意思国实体清单的扩大化解析，从而对
公司摄取相对不利试验步调，导致公司上述募投面貌效益存在要紧不笃定性，公
闻泰转债 2025 年第一次债券合手有东谈主会议材料
司对上述募投面貌进行审慎论证后，拟变更召募资金用途并将剩余召募资金长期
补充流动资金。
为更合理地使用召募资金，提升召募资金使用后果，公司拟将变更召募资金
用途后剩余召募资金总共 284,596.78 万元（本色金额以资金转出当日专户余额为
准）长期补充流动资金。公司将字据业务举座策画和政策发展需要，审慎有序地
用于公司运营、业务开拓等四肢。剩余召募资金从召募资金专用账户转出后，公
司将刊出对应的召募资金专用账户，关系的召募资金监管契约亦将随之断绝。
具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 26 日线路的《对于变更召募资金用途并
将剩余召募资金长期补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-062）。
以上议案，请诸位债券合手有东谈主审议。
闻泰科技股份有限公司